Долгое время считалось, что переводы в Monero невозможно отследить благодаря технологии «миксера», но выяснилось, что это не так. Сотрудники департамента специальных киберрасследований национального полицейского управления Японии сообщили, что задержали 18 человек, опираясь именно на результаты отслеживания таких транзакций. По данным полиции, злоумышленники похищали кредитные карты, а далее «отмывали» деньги через Monero и использовали их для онлайн-покупок.

Преступная группа в 2021-2022 годах провела более 900 транзакций на общую сумму $667 000. Однако японским правоохранителям удалось распутать сложную цепочку транзакций Монеро и выйти на нужных людей. Как именно все это смогли реализовать полицейские, не раскрывается.

Зато они отмечают, что задержанные могли быть лишь одним из звеньев организованной преступной группировки, которая набирает новых членов, в том числе, и через соцсети, размещая объявления о выгодных вакансиях на неполный рабочий день.

Кстати, биржа Binance провела делистинг Monero.