Муниципальное бюро безопасности города Чэнду в провинции Сычуань отчиталось о проделанной работе по ликвидации незаконной финансовой организации, которая осуществляла криптовалютную деятельность.

В частности, подпольный банк предоставлял услуги по выводу средств через цифровые активы в другие страны.

С целью избежания валютного надзора банк осуществлял транзакции с использованием стейблкоина USDT. Общая сумма операций за весь период работы нелегальной системы составила $1,9 млрд. Свою серую деятельность криптобанк развернул в 2021 году. За это время организация разрослась до филиалов в 26 провинциях Китая.

Сотрудники банка занимались денежными переводами за границу, обменивая иностранную валюту для контрабанды фармацевтических препаратов и косметики, приобретали активы в других юрисдикциях, а также скрывали информацию других компаний от налоговой службы страны.

На текущий момент правоохранители арестовали несколько сотен работников, включая руководство, изъяли имущество и заморозили средства.

Ранее полиция Китая конфисковала у подпольной криптобиржи $300 млн.