Бюро общественной безопасности китайского города Паньши сообщило о незаконной торговой платформе, которая использовала цифровые активы для операций в юанях и корейских вонах. По делу о нелегальной бирже были задержаны шестеро подозреваемых.

В ходе следственных действий правоохранители КНР изъяли средства (наличная и виртуальная валюта) на сумму более $300 млн.

На незаконную платформу китайская полиция вышла после обращения к ним представителей банков, которые сообщали о частых крупных транзакциях, проходивших через личные счета возможных организаторов биржи. Такая модель поведения считается распространенной среди участников подпольной финансовой деятельности, поэтому правоохранители решили выяснить подробности.

В ходе следствия полиция узнала о схеме нелегального денежного оборота между КНР и Южной Кореей, в рамках которой цифровая валюта использовалась в качестве эквивалента в крипте на внебиржевом рынке.

Ранее стало известно, что китайские госслужающие опасаются использовать цифровой юань.