Американские правоохранители считают, что российские криптоплатформы Cryptex и PM2BTC занимаются отмыванием средств, полученных от организованной преступности. Также эти площадки якобы обменивают цифровые активы на рубли при поддержке финансовых структур, которые уже находятся под санкциями Штатов.

Согласно Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и прокуратуры Нидерландов (FinCEN), общий объем незаконных транзакций, который шел от криминальных структур на Cryptex и PM2BTC, составлял миллионы долларов. В том числе, сервисы могли сотрудничать с даркнет-маркетплейсами, разработчиками вредоносных программ и ботами-мошенниками.

По этой причине Минюст, Минфин и Секретная служба США при участии FinCEN наложили санкции на эти площадки.

Более того, госдепартамент США предлагает вознаграждение до $10 млн за информацию о местонахождении гражданина России Сергея Иванова, который считается администратором сразу обеих площадок. Ему вменяют в вину отмывание средств в объемах нескольких сотен миллионов долларов.

В то же время, Россия – крупный рынок для половины мировых криптобирж.