Регулирующее ведомство Казахстана, занимающееся вопросами финансового мониторинга, отчиталось о проделанной за 2024 год работе по выявлению незаконных криптовалютных платформ.

По информации агентства, за годовой период была пресечена нелегальная деятельность более 3500 онлайн-сервисов, осуществлявших операции с цифровыми активами.

Вместе с тем регулятор остановил работу 36 «серых» обменников крипты, общий оборот которых превысил $113 млн. Из них $4,8 были заморожены и конфискованы службами.

Представители агентства подчеркнули, что закрытие структуры и площадки действовали без соответствующего разрешения. В частности, нелегальные сервисы не идентифицировали клиентов и допускали рисковые операции, нацеленные на отмывание преступных денег.

Кроме того, в 2024 году правоохранители Казахстана разоблачили две финансовые пирамиды, которые строили свои схемы на идее заработка на криптовалюте.

Для ужесточения контроля за операциями с цифровыми активами ведомство готовит новые поправки в соответствующий закон.

Недавно аналитики назвали наиболее популярные токены среди «криптокитов» в 2025 году.