Под пристальное внимание Агентства финансового мониторинга Казахстана попал один из крупнейших обменников криптовалют, работавший на территории страны. Общий объем его активов превысил $33,2 млн. Согласно информации, полученной в ходе расследования, сервис осуществлял нелегальную деятельность.

Ведомство сообщило, что двое граждан Астаны — Кучуков А.В. и Садыров Е.Т. — являются основателями сервиса, который предоставлял услуги обмена крипты на наличные. За одну транзакцию взималась комиссия в размере от 1,5% до 2,5%.

В рамках следствия правоохранители изъяли более $22 000 в USDT, $328 000 в валюте и 7 млн тенге.

В итоге Кучуков был приговорен судом к трем годам с конфискацией имущества, Садыров получил 2 года и 6 месяцев с конфискацией.

Еще в ноябре стало известно о том, что другого гражданина Казахстана подозревают в нелегальной P2P-торговле.

А в конце прошлого года в сеть просочилась информация, согласно которой власти Казахстана смягчат законодательство в отношении майнеров.

Все главные новости у нас в телеграме