В четверг, 22 февраля, судом Черногории было одобрено решение об экстрадиции сооснователя Terraforms Labs До Квона в Соединенные Штаты Америки.

Уголовное дело с крахом TerraUSD стало одним из самых громких в контексте медийности и сумме причиненного ущерба, однако криптоиндустрия знала минимум 5 других случаев с разбирательствами, результатом которых стала (или почти) экстрадиция в США.

Александер Крстич, 2020 и 2021 годы

Александера Крстича признали виновным в мошенничестве в особо крупных размерах. В деле бизнесмена фигурировала сумма $70 млрд, которую потеряли инвесторы на фиктивных платформах для заработка на крипте и бинарных опционах.

Получив достаточно доказательств, судьи Северного округа Техаса и Восточного округа Нью-Йорка приняли решение об экстрадиции Крстича из Грузии в Соединенные Штаты в рамках сотрудничества правоохранителей двух стран.

Александр Винник, 2017 год

Россиянин Александр Винник был экстрадирован из Греции в США для проведения слушания по делу об отмывании денег, добытых преступным путем — $4 млрд — через криптобиржу BTC-e. Судебный процесс проходил в Северном округе Калифорнии.

Сергей Потапенко и Иван Турыгин, 2022 год

Граждане Эстонии Сергей Потапенко и Иван Турыгин подозреваются в организации мошеннической схемы с майнинговой компанией Hashflare и криптобанком Polybius Bank, позволившей незаконно заработать $575 млн. Изначально власти Эстонии одобрили их экстрадицию в США, но в декабре 2023 года решение суда было отменено.

Гутемберг Дос Сантос, 2020 год

Сооснователь крупной криптовалютной пирамиды AirBit Club был экстрадирован в Соединенные Штаты из Панамы в рамках дела об организации международной схемы мошенничества. Дос Сантос с сообщниками обещал доходы от инвестиций в криптовалюты, а в действительности — развел вкладчиков на десятки миллионов долларов.

Сэм Бэнкман-Фрид, 2022 год

Известный в мире криптовалют миллиардер и один из основателей Terraform Labs был экстрадирован в США с Багамских островов после краха криптовалютной биржи FTX.

Предприниматель был обвинен в мошенничестве с отмыванием денег, использовании средств клиентов для личных нужд и попытках манипулировать рынком. На сегодняшний день FTX по-прежнему проходит процедуру банкротства, пытаясь в полном объеме компенсировать ущерб, причиненный держателям активов.