Европейское руководство создало единые нормы будущего законодательства, направленного на борьбу с отмыванием средств с использованием криптовалюты.

По информации представителей властей ЕС, правила будут распространяться практически на все отрасли индустрии. В них предусмотрена более тщательная проверка клиентов, обращающихся в криптовалютные компании за финансовыми услугами.

Под новые нормы регулирования Евросоюза подпадают криптовалютные переводы на сумму от €1000. Операторов обяжут проверять законность таких транзакций и источники происхождения средств. Компаниям придется обрабатывать больше персональных данных пользователей и передавать информацию в соответствующие органы в случае подозрительных операций.

Все принятые правила направят в европейское законодательство о регулировании, которое будет касаться национальных систем по борьбе с нелегальными доходами на территории всех государств Европейского Союза.

Недавно стало известно, что ЕС разработали руководство по борьбе с отмыванием денег через крипту.

Все главные новости у нас в телеграме