Нидерландские правоохранители обвиняют основателя криптовалютного миксера Tornado Cash Алексея Перцева в отмывании $1,2 млрд, заработанных преступным путем денег. Информацией делятся местные СМИ.

Обвинительная сторона обнародовала список 36 переводов, которые попадают под категорию незаконных.

В частности, в отчете указана транзакция в размере 175 Ethereum, которая может быть связана с блокчейн-игрой Axie Infinity и вспомогательной сетью Ronin: весной 2022 года протокол стал жертвой хакерской атаки, в результате чего потерял около $625 млн.

Также в обвинительном протоколе упоминаются Harmony и Nomad — децентрализованные сервисы, которые также понесли убытки в результате взломов.

Судебное разбирательство по делу разработчика Tornado Cash намечено на 16 марта. Процесс пройдет в Нидерландах.

В августе 2022 даркнет-сервис для отмывания преступных денег попал под международные санкции, однако его блокировка невозможна с технической точки зрения.

Тем временем, северокорейские хакеры отмыли украденные эфиры через Tornado Cash.