Комиссия по ценным бумагам и биржам США отчиталась о подозрительных транзакциях, которые обнаружила у Terraform Labs.

В частности, в докладе регулятора фигурирует сумма $166 млн, которую организация, готовящаяся к процедуре банкротства, перевела на счета юридической компании Dentons.

Согласно информации SEC, платеж был разбит на две части: сперва юристы получили $122 млн, после чего — еще $44 млн.

Теперь регулятор требует от суда по делам о банкротстве в штате Делавэр лишить Terraform Labs права привлекать юристов фирмы, в адрес которой поступили средства.

Комиссия убеждена, что счета Dentons могли быть использованы в качестве инструмента для вывода денег из Terraform Labs с дальнейшим перемещением в фиктивный фонд с целью скрыть средства от американских властей.

На текущий момент компания Dentons сохранила на своих счетах $81 млн. В SEC заявили, что ее юристы не имеют права представлять интересы Terraform Labs до момента, пока деньги не будут возвращены отправителю.

Читайте также: Майнинг за решеткой: топ-5 криптокоролей, которых приговорили к экстрадиции в США.