За сутки отток средств с криптовалютной биржи KuCoin составил $882 млн, чистый отток (с учетом поступивших средств) – $783 млн. При подсчетах учитывались движения средств в сетях Эфириум, BNB Chain, Avalanche, Fantom и Polygon.

Специалисты связывают этот отток с тем, что недавно министерство юстиции США выдвинуло обвинения против KuCoin и руководства. В частности, их обвинили в нарушении принципов KYC («Знай своего клиента») и AML (борьба с отмыванием денег).

Аналитики считают, что подобные действия со стороны регуляторов создают большие риски оттока средств с криптобирж. Однако бирже KuCoin, скорее всего, ничего не грозит, считают представители Nansen. Она имеет собственных средств в объеме не меньше, чем депозиты клиентов, поэтому должна сохранить свою стрессоустойчивость. Есть данные, что объем активов KuCoin около $5,1 млрд.

Кстати, Binance будет сообщать обо всех транзакциях более чем на $1000.