Прокуратура Флориды подала иск против экс-гендиректора Digitex Адама Колина Тодда, который руководил компанией с 2018 по 2022 год.

Его обвиняют в том, что он не дал распоряжение установить систему борьбы с отмыванием средств через биржу. Более того, компания не прошла регистрацию в качестве лицензированного брокера, что тоже является грубым нарушением.

Прокуратура уверена, что Тодд сознательно отказался от внедрения «антиотмывочной» системы. Если суд признает вину бывшего гендиректора, ему может грозить до 5 лет тюрьмы.

Кстати, прошлым летом бирже Digitex уже пришлось столкнуться с санкциями властей: ее оштрафовали на $15 млн как раз по делу о ведении своей деятельности без лицензии Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).

Тем временем, суд перенес оглашение приговора по делу Чанпэна Чжао, экс-руководителя Binance.